Tender cu privire la selectarea unei societăți de audit extern în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului (PCSB/FT), pentru perioada 1 septembrie 2018 - 1 septembrie 2019

24.05.2019

Banca Comercială Română Chișinău S.A. anunță tender privind selectarea unei societăți de audit în scopul efectuării unei misiuni de control în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului (PCSB/FT), pentru perioada 1 septembrie 2018 - 1 septembrie 2019, în conformitate cu Regulamentul BNM cu privire la auditul extern al băncilor nr.118/2018.

Scopul auditului consta in evaluarea adecvării şi implementării politicilor şi procedurilor interne ale băncii și testarea unui eșantion relevant de tranzacții și activități ale clienților, din perspectiva conformității cu standardele PCSB/CFT.

Oferta de participare la concurs pentru efectuarea auditului în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului este așteptata pana la data de 20 iulie 2019, inclusiv.

Va mulţumim anticipat şi sperăm la o colaborare fructuoasă.

Persoana de contact: Andrei Florea, Tel: 022 85 20 57, Mob: 079 989 788