Tender cu privire la selectarea unei societăți de audit extern în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului (PCSB/FT), pentru perioada 1 septembrie 2020 - 31 august 2021

14.06.2021

Banca Comercială Română Chișinău S.A. anunță tender privind selectarea unei societăți de audit în scopul efectuării unei misiuni de control în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului (PCSB/FT), pentru perioada 1 septembrie 2020 - 31 august 2021, în conformitate cu Regulamentul BNM cu privire la auditul extern al băncilor nr.118/2018.

Scopul auditului constă în evaluarea adecvării şi implementării politicilor şi procedurilor interne ale băncii și testarea unui eșantion relevant de tranzacții și activități ale clienților, din perspectiva conformității cu standardele PCSB/CFT.

Oferta de participare la concurs pentru efectuarea auditului în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului este așteptată până la data de 25 iunie 2021, inclusiv.

Va mulţumim anticipat şi sperăm la o colaborare fructuoasă.

Persoana de contact: Ciumac Irina, Tel: 022 85 25 29, Mob: 078320111